Jornadas 2022 "Lavado de Dinero y Evidencia Digital" – AMFJN y la AIDPEE
Compartimos con nuestros lectores las Jornadas que se llevarán a cabo durante el año 2022 sobre “Lavado de dinero y evidencia digital”.
El cronograma de paneles de expositores será el siguiente:
9 de MARZO – “Lavado de Dinero – Aspectos Generales” dictado por los Dres. Hector G. Vidal Albarracin – Miguel Abel Souto – Jose Gonzalez Cussac – Juan Manuel Nicolosi Loèz (Moderador)
13 de ABRIL – “Lavado de dinero y evidencia digital – Aspectos investigativos – Modalidad de comisión” – dictado por los Dres. Mariano Federici – Marcos Salt – Gustavo Meirovich (Moderador)
11 de MAYO – “Alcances de las investigaciones tributarias como ilicito precedente en el marco de la imputación objetiva” – dictado por los Dres. Yery Rojas Torrico – Marcos Sequeira – Claudio Navas Rial
8 de JUNIO – “Aspectos criminológicos del lavo de dinero” – dictado por los Dres. Diego Zysman – Diego Salamea – Federico Eisenberg (Moderador)
29 de JUNIO – “Autoría y participación en lavado de dinero” – dictado por los Dres. Humberto Ayala – Jose Fernandez Zacur – Ricardo Preda del Puerto – Manuel Guanes Nicoli – Rafael Berruezo (Moderador)
10 de AGOSTO – “Investigación judicial y policial en delitos económicos” – dictado por los Dres. Sofia Ramirez – Andy R. Camacho – Diego Solerno – Milagros Stoddart – (Moderadora)
14 de SEPTIEMBRE – “Criptomonedas, lavado de dinero e investigación judicial” – dictado por los Dres. Fernando Navarro Cardoso – Hernán Blanco – Fabio Joffré – Juan Ignacio Starcenbaum (Moderador)
12 de OCTUBRE – “Ilicitos precedentes del lavado de dinero: Corrupción – Evasión impositiva” – dictado por los Dres. Jose Luis Flores – María Eugenia Escobar Bravo – Juan Carlos Ferré Olivé – Gustavo Meirovich (Moderador)
10 de Noviembre – “Sistemas de cumplimiento en las organizaciones y su relación con la prevención del lavado de dinero” – dictado por los Dres. André Sota Sanchez – Patricia Gallo – Juan María Rodriguez Estevez (Moderador)
Los paneles se dictarán por intermedio de la plataforma ZOOM y será de 15 a 17 horas (GMT-3)
Para inscribirse deberán comunicarse con la AMFJN y AIDPEE o con el Sr. Juan Ignacio Starcenbaum
