AAEF “Primeras Jornadas Conjuntas sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Derecho Penal Tributario” (19 y 20 octubre)
El 19 y 20 de octubre de 2022 se llevarán a cabo las “Primeras Jornadas Conjuntas sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Derecho Penal Tributario”.
Se desarrollará modalidad híbrida. La transmisión en streaming será de 14.00 hs. a 18.00 hs. ambos días.
La presentación de trabajos pueden ser realizados hasta el 15 de Septiembre de 2022 y deberán ser remitidos a jornadaspenaltribuario@aaef.org
Formulario de inscripción a las jornadas: https://web.aaef.org.ar/evento/primeras-jornadas-conjuntas-19-y-20-de-octubre-2022/
Presidirán las jornadas los Dres. Teresa Gomez y José María Sferco.
La apertura de las Jornadas estará a cargo del Dr. Guillermo A. Lalanne – Presidente de la AAEF- y del Dr. José María Sferco – Presidente de las Jornadas.
La primera jornada será el día 19 de Octubre 2022 de 14.00 hs. a 18.00 hs.
El temario general del Panel 1 tratará sobre:
“Cuestiones Sustantivas”
El panel será coordinado por M. Luján Rodríguez Oliva y los secretarios serán Manuel Tessio y Sofía Trídico
Los Panelistas serán:
Juan del Sell – Mario Laporta:
“Estado de situación de la teoría del delito y su aplicación a las figuras especiales de defraudación fiscal y de lavado de activos. Precedencia. Relaciones. El caso de las personas jurídicas. “
Hernán de Llano:
“El derecho constitucional penal argentino sustantivo y procesal ¿Es necesario relajar garantías para lograr una mayor eficacia en el combate contra el lavado de activos y el fraude fiscal doloso grave? El caso del secreto fiscal. “
Hernán Blanco:
“Defraudación fiscal y lavado de activos. Técnicas de investigación y medios de prueba relevantes”
Mateo Bermejo:
“Delito de lavado de activos. Etapas de realización. Problemática de la fase de su agotamiento.”
María Luján Bianchi:
“Programas de cumplimiento normativo (compliance) como paradigma de prevención penal. Su valoración y eficacia jurídica.”
La segunda jornada será el día 20 de Octubre 2022 de 14.00 hs. a 18.00 hs.
El temario general Panel 2 tratará sobre:
Connotaciones aplicativas concretas
El panel será coordinado por Fernando Zanet y los secretarios serán Carlos A. Tobio – Eric Rosenberg
Los Panelistas serán:
Alejandro J. Rosa y César R. Litvin:
“La actuación del profesional en ciencias económicas como preventor del delito de evasión y sujeto obligado de LA/FT.”
Facundo Sarrabayrouse:
“El lavado de activos y su empleo para investigar delitos indeterminados. Aplicación de reglas concursales.”
Oscar A. Fernández:
“El lavado de activos y los incrementos patrimoniales injustificados”
Emilio Cornejo Costas:
“La ilicitud fiscal como delito precedente y supuestos de “autolavado”.”
Rodolfo R. Florez:
“Los delitos de evasión y de Lavado mediante el uso de criptomonedas.”
El cierre de las Jornadas estarán a cargo de Teresa Gómez (Presidente de las Jornadas), y Ofelia Seoane (Vicepresidente de la AAEF).
Los datos previos a la sala virtual, serán enviados previo a su inicio y post inscripción.
Miembros AAEF: $3.500.-
No miembros AAEF: $10.000.- IVA inc.
