La AFIP allanó la empresa argentina del magnate Kenneth Dart

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A partir de una investigación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Justicia ordenó hoy el allanamiento de ocho domicilios vinculados a la firma norteamerican Dart Sudamericana SRL, investigada por sobrefacturación de precios y fuga de divisas.

La Justicia ordenó hoy el allanamiento de Dart Sudamericana SRL, propiedad del magnate Kenneth Dart, multimillonario dueño de la empresa más grande de vasos plásticos de Estados unidos, con plantas en 17 países, entre la que se encuentra la del parque industrial de Pilar; y además titular del fondo «buitre» EM Limited, que exige al país el pago de más de u$s 700 millones.

 

El operativo del Parque Industrial de Pilar, del que participaron más de 50 agentes, está a cargo de la directora general de la Aduana, Siomara Ayerán, y consistió en ocho allanamientos simultáneos, con el fin de desbaratar las maniobras de evasión.
La firma investigada importó en el año 2012 por un monto de más de u$s 6 millones, maniobra por la cual evita el pago del Impuesto a las Ganancias en la Argentina y además realiza un giro irregular de dólares para atesorarlos en el exterior.
Ayerán explicó que la maniobra consiste en sobrefacturar importaciones de perlas de EPS (polietileno expandido) y, consecuentemente, fugar divisas a las empresas vinculadas en el exterior. “Además se sospecha la falsedad del origen de la facturación, ya que declaró que lo hacía desde Estados Unidos cuando en realidad lo hacía desde Islas Caimán”, agregó.
La funcionaria aseguró que las maniobras investigadas “no sólo pretenden dañar a la economía de nuestro país  fugando divisas o  pagando  menos impuestos”,  sino que ese dinero –producto de la evasión– también “es utilizado para financiar manifestaciones producidas en contra de nuestro gobierno”.
“Para entender de quién estamos hablando, es oportuno saber que esta persona renunció a su ciudadanía y se radicó en un paraíso fiscal para pagar menos impuestos”, resumió Ayerán sobre Kenneth Dart.
Añadió que “no sólo es uno de los mayores acreedores privados que tiene la Argentina, sino también de Rusia,  Ecuador, Turquía y Brasil, donde fue declarado recientemente como enemigo público de ese país”.
Allanamientos

Las ocho órdenes de allanamiento libradas en la fecha fueron solicitadas por la Fiscalía Federal Nº 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y libradas por el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, a cargo de Ezequiel Beron de Astrada.
Los domicilios allanados, en el partido de Pilar y en Capital Federal, corresponden al establecimiento de la firma en el Parque Industrial Pilar y al estudio contable, jurídico y del despachante de aduana que están vinculados con la operatoria de la empresa.
Para producir vasos térmicos se necesita polietileno expandido, que no se produce en el país y por eso debe ser importado. Dart lo “importa” desde una empresa de su conglomerado económico -Polymers International Limited- radicada en Bahamas a un precio sustancialmente superior al de mercado. Pero lo más llamativo es que ese producto que importa más caro, lo vende mucho más barato que la competencia en el mercado local.
Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos