Preinscripción para la Diplomatura en Lavado de Dinero: prevención, investigación criminal y evidencia digital
Inscripción y más información: diplomatura.ilicitos.economicos@amfjn.org.ar
Organizan: Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la
Universidad Católica de Cuyo -Sede San Luis-.
Directores: Dres. Gustavo Darío MEIROVICH, Diego BARROETAVEÑA,
Leonardo MIÑO, Juan Manuel NICOLOSI LÓPEZ y Rafael BERRUEZO.
Coordinadores: Dres. Juan Ignacio STARCENBAUM – Coordinador General-, Federico EISENBERG, Agustina FIORI- y Facundo Nicolás LAICO.
Descripción de la Diplomatura:
El objetivo es brindar una formación académica de excelencia en temáticas de suma actualidad como lo son la prevención, investigación criminal y evidencia digital vinculados al lavado de dinero, en un contexto en donde la lucha contra la criminalidad organizada cobra cada vez mayor trascendencia. Para ello, se han diseñado cinco módulos de trabajo, divididos en 20 clases de 3 horas por semana que comenzarán a dictarse a partir del miércoles 5 de abril, cuyos ejes principales serán:
- Aspectos generales: nuevas tecnologías y aplicaciones
- Lavado de dinero y contrabando
- Aspectos investigativos del lavado de dinero
- Responsabilidad penal de la Persona Jurídica y Compliance
- Evidencia digital y actividades prácticas
Esta propuesta se encuentra dirigida a Magistrados/as y Funcionarios/as del Poder Judicial y Ministerios Públicos que buscan perfeccionarse en la materia, en el marco de un espacio de aprendizaje que potencie discusiones de elevado contenido académico. La Diplomatura se destaca ya que cuenta con un panel de Catedráticos y Docentes de reconocida trayectoria académica, tanto en el ámbito nacional como internacional, cuya experiencia laboral permitirá un abordaje integral de los distintos ejes temáticos, tanto desde la teoría como de la práctica. Finalmente, el carácter distintivo de esta Diplomatura yace en la posibilidad de aplicar empíricamente los conocimientos académicos que se obtengan a lo largo de su cursada, ya que se propone llevar a cabo visitas en espacios de trabajo, gabinetes y dependencias de auxiliares de la justicia especializados en materia de investigación en ilícitos complejos y manejo de evidencia digital. En particular, se asistirá a lugares donde funcionan los controles diarios y de prevención,
situados en terminales aeroportuarias.
Cuerpo Docente:
Dr. Hernán Blanco (Argentina)
Dr. Rafael Berruezo (Argentina)
Dr. Juan Manuel Olima Espel (Argentina)
Dr. Fernando Navarro Cardoso (España)
Dr. Fabio Joffré Calasich (Bolivia)
Dr. Javier Fernández Teruelo (España)
Dr. José Ipohorski Lenkiewicz (Argentina)
Dr. Diego Solernó (Argentina)
Dr. Gustavo Darío Meirovich (Argentina)
Dr. Juan Manuel Nicolosi López (Argentina)
Dr. Claudio Navas Rial (Argentina)
Dr. Mariano Borinsky (Argentina)
Dr. Pablo Turano (Argentina)
Dr. Cristina Guisasola (España)
Dr. Fernando Bayoni (Argentina)
Dr. Diego Iglesias (Argentina)
Dr. Juan Carlos Ferré Olivé (España)
Dra. Graciela Manonellas (Argentina)
Dra. Jimena de la Torre (Argentina)
Dr. Mariano Varela (Argentina)
Dr. Mariano Federici (Argentina)
Dr. Nathan Andrés Kogan Lewit (Argentina)
Dr. Leonardo Miño (Argentina)
Dr. José González Cussac (España)
Dr. Manuel Ruiz de Lara (España)
Dr. Juan María Rodríguez Estévez (Argentina)
Dr. Marcos Salt (Argentina)
Dr. Jonathan Polansky (Argentina)
