Universidad Complutense Madrid – Encuentro internacional sobre evidencia digital e inteligencia artificial para la prevención e investigación del lavado de dinero
BJETIVO:
Encuentro internacional dirigido a profesionales de la Justicia, con el objetivo de generar un espacio de intercambio académico y profesional, y profundizar sobre instrumentos jurídicos y herramientas para la detección, análisis e investigación del lavado de activos y otros delitos relacionados con la criminalidad organizada y la delincuencia económica, con ponencias y talleres a cargo de académicos y profesionales, tanto españoles como argentinos de aquilatada experiencia y prestigio internacional.
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
JUAN CARLOS ORTIZ PRADILLO. Profesor titular (Catedrático acr.) de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. (ESPAÑA)
GUSTAVO MEIROVICH. Magistrado. Profesor en la especialidad en diferentes Masters y Diplomaturas, entre otras carreras de especialización (ARGENTINA)
SECRETARÍA ACADÉMICA:
Mª PILAR MARCO FRANCIA. Profesora de Derecho Penal (Titular acr.) de la Universidad Complutense de Madrid. (ESPAÑA).
AGUSTINA FIORI. Abogada (Universidad de Buenos Aires), Maestrando en Derecho Penal por la Universidad de San Andrés. (ARGENTINA).
LUNES 12 DE ENERO DE 2026
15’30 – 16’00h. Recepción de asistentes
16’00 – 16’45h. Inauguración
AUTORIDADES ACADÉMICAS.
DIRECTORES ACADÉMICOS DEL ENCUENTRO.
17’00 – 18’00h. CONFERENCIA INAUGURAL
Evolución y retos del delito de lavado de dinero
Dr. D. JUAN CARLOS FERRÉ OLIVÉ. Catedrático de Derecho Penal. Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.
18’00 – 18’30h. Pausa
18’30 – 19’30h. Ponencia-Taller:
Impacto de la IA en el Sistema de las regulaciones contra el lavado de dinero en Alemania
Dra. Dña. MARÍA EUGENIA ESCOBAR BRAVO. Docente de Derecho Penal y Económico en la Universidad de Münster y en la Deutsche Richterakademie de Tréveris (Alemania).
MARTES 13 DE ENERO DE 2026
SESIÓN DE MAÑANA: Visitas institucionales
9’30 – 14’30h.
– Comisaría General de Policía Científica
– Audiencia Nacional
– Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
– Fiscalía Especial Antidroga
– Tribunal Supremo
16’30 – 17’30h. Ponencia-Taller
Medidas de investigación especiales en delitos complejos (Investigación con fuentes abiertas, hackeo estatal, utilización de drones, reconocimiento facial)
Dr. D. ELOY VELASCO NÚÑEZ. Magistrado de la Audiencia Nacional.
17’30-18’30h. Ponencia-Taller:
Instrumentos de Cooperación internacional en materia de evidencia digital
Dña. ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE. Fiscal de Sala en la Unidad de Criminal Informática.
MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2026
SESIÓN DE MAÑANA:
10’00-11’00h. Ponencia-Taller:
Criptoactivos y Detección de Lavado de Dinero
Dña. ISABEL PAYO ALCÁZAR. Asesora Senior en prevención del blanqueo de capitales. Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
11’00-12’00h. Ponencia-Taller:
Lavado de dinero y contrabando de patrimonio cultural y de la Humanidad.
Dra. Dña. CRISTINA GUISASOLA LERMA. Catedrática de Derecho Penal. Universidad de Valencia.
12’00-12’30h. Pausa
12’30-13’30h. Ponencia-Taller:
Nuevas tecnologías y control en materia de comercio internacional
Dr. D. HARRY SCHURIG. Abogado y Martillero Público. Magister en Finanzas Públicas (UNLaM) y de Magister en Magistratura (UBA).
14’00-16’00h. Pausa
SESIÓN DE TARDE:
16’30-18’00h. Mesa redonda:
Avances en Latinoamérica y en Europa en materia de obtención transfronteriza de evidencias digitales
Moderan: Dña. AGUSTINA FIORI. Abogada (Universidad de Buenos Aires), Maestrando en Derecho Penal por la Universidad de San Andrés. (ARGENTINA) y Dra. Dña. Mª PILAR MARCO FRANCIA. Profesora de Derecho Penal (Titular acr.) de la Universidad Complutense de Madrid. (ESPAÑA).
- (PERÚ): D. RICARDO ELÍAS PUELLES. Abogado penalista. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad.
- (ARGENTINA): D. RAFAEL GARCÍA BORDA. Abogado UNLP – Coord. Equipo de Investigación de Cripto-Activos Procuración General Policía Bs. As. Director General Académico de @cliclex.ONG. D. VICTOR HUGO PORTILLO. Abogado en LALIGA para LATAM. Especialista en Derecho Penal y nuevas tecnologías. Coordinador UBAcibercrimen.
- (ESPAÑA): Prof. Dr. ANTONIO MARTÍNEZ SANTOS. Profesor Titular de Derecho Procesal, UNED.
JUEVES 15 DE ENERO DE 2026
SESIÓN DE MAÑANA: Actividades en la ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA (ÁVILA)
9’30 – 14’30h. Actividades en la ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA (ÁVILA)
– D. JAVIER DANIEL NOGUEROLES ALONSO DE LA SERNA. Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía
– D. FRANCISCO ARENAS MORALES. Consejero del Interior de la Embajada de España en Argentina, Uruguay y Paraguay.
VIERNES 16 DE ENERO DE 2026
(Sede de la Embajada de Argentina en Madrid)
10’00-11’00h. Ponencia-Taller:
La IA y su relación con los procesos de desinformación en los delitos económicos.
Dr. D. FERNANDO NAVARRO CARDOSO. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de La Palmas de Gran Canaria.
11’00-12’00h. Ponencia-Taller:
El Derecho Penal frente a la desinformación
Dr. D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CUSSAC. Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.
12’00-12’30h. Pausa
12’30-13’30h. CONFERENCIA DE CLAUSURA
Retos internacionales para la persecución efectiva de los delitos económicos en el entorno digital
Dr. D. NICOLÁS GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO. Abogado. Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha.
13’30-14’00h. Entrega de diplomas
AUTORIDADES ACADÉMICAS.
DIRECTORES ACADÉMICOS DEL ENCUENTRO.
INSCRIPCIÓN:
Hasta el 1 de enero de 2026, a través de la Fundación General UCM
Coste: 300 euros.
Se requiere un mínimo de 20 alumnos matriculados para la celebración del Encuentro.
DIPLOMA:
Se entregará Diploma a los alumnos matriculados que asistan al 80% de las ponencias y actividades programadas.
