“Defraudación tributaria y aduanera como delitos precedentes del lavado de activos y tipologías de lavado de activos” – Dr. Joe Henry Thompson Argüello – Ed. Pérez Nery (República Dominicana)

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Defraudación Tributaria y Aduanera como delito precedente

Se describen los nexos entre el lavado de activos utilizando las actividades de comercio internacional y su relación con las operaciones aduaneras, y los delitos de defraudación y contrabando. Se detallan las recomendaciones del GAFI, para su detección y prevención. Se suministra evaluación y administración de riesgo e indicadores. Se resalta el papel del agente de aduanas en la detección y prevención de delitos aduaneros y del lavado de activos.

Obra auspiciada por CADAEM y ASAPRA

ISBN 978-9945-18-876-9