La OMA publica el último informe sobre comercio ilícito
La Organización Mundial de Aduanas (OMA) acaba de publicar su último informe sobre Comercio Ilícito(RTI). El ITR ofrece un análisis exhaustivo de la dinámica y las tendencias cambiantes del comercio ilícito.
Esta edición subraya la complejidad y adaptabilidad de las redes criminales transnacionales, destacando los impactos en la seguridad pública, la protección global y el desarrollo sostenible.
Informe de comercio ilícito
El informe, utilizando datos recopilados a lo largo de 2024, se centra en áreas clave de aplicación de la Aduana, incluyendo drogas, medio ambiente, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, derechos de propiedad intelectual, salud y seguridad, ingresos y protección.
El propósito del informe es sensibilizar sobre las áreas críticas de riesgo y los desafíos de aplicación que enfrentan las administraciones aduaneras a nivel mundial; y mejorar el conocimiento mediante análisis de datos informados por inteligencia que apoyan el desarrollo de políticas estratégicas e iniciativas futuras de desarrollo de capacidades. El intercambio anual de estos datos fortalece la capacidad colectiva de los miembros de la OMA para detectar, analizar y responder al comercio ilícito entre diferentes regiones y dominios.
En el prólogo del informe, el Secretario General de la OMA, Ian Saunders, dijo:”El Informe sobre Comercio Ilícito no solo informa, sino que busca inspirar más innovación, colaboración y acción. Juntos, aprovechando los datos, construyendo alianzas e invirtiendo en tecnología, podemos avanzar en nuestro objetivo común de un entorno comercial global más seguro, protegido y próspero.”
Los hallazgos del Informe sobre el Comercio Ilícito 2024 revelan patrones cambiantes de trata, una mayor sofisticación en los métodos de ocultación y la adaptabilidad de las redes criminales transnacionales. El informe destaca un aumento en el tráfico de cannabis, productos falsificados y productos medioambientales ilícitos, junto con un incremento en las incautaciones de componentes de armas pequeñas y munición, subrayando el cambiante panorama de seguridad global.
Tendencias de aplicación
Esta edición también incluye ideas extraídas de estudios de caso, operaciones lideradas por la OMC e inteligencia de fuentes abiertas, ofreciendo un contexto operativo adicional. Destaca las contribuciones y resultados de las operaciones internacionales de aplicación de la OMA como DEMETER X, THUNDER, TENTACLE, COLIBRI, Calypso y Secure Horizon. También incluye datos inaugurales de precauciones por fentanilo, destacando sus impactos insidiosos en la seguridad social y la salud pública
El informe no solo destaca las principales tendencias de la aplicación, sino que también celebra los éxitos operativos y el compromiso compartido de los miembros de la OMA para proteger las cadenas de suministro y las comunidades globales. Incluye varias historias de éxito que demuestran cómo las intervenciones aduaneras dirigidas han interrumpido la actividad criminal y han mejorado la cooperación interinstitucional. El intercambio de estas historias y mejores prácticas apoya a otras administraciones aduaneras en futuras interdicciones, investigaciones y, en última instancia, procesamientos, reforzando aún más la lucha contra el comercio ilícito.
Un ejemplo es el de la Aduana chilena. Gracias a su participación en el Proyecto TENTACLE y a los esfuerzos de coordinación regional, Chile no solo interrumpió importantes flujos financieros ilícitos, incautando más de 2 millones de dólares estadounidenses en divisas no declaradas y 50 kg de oro y joyas, sino que también desarrolló un modelo sostenible de inteligencia y control que puede replicarse en otras administraciones miembros. El enfoque proactivo del país sirve como modelo de control fronterizo integrado, especialmente en zonas de alto riesgo de lavado de oro y movimiento masivo de divisas.
Colaboración e intercambio de datos
El informe es fruto de la estrecha colaboración entre la Secretaría de la OMA, las Oficinas Regionales de Enlace de Inteligencia (RILO) y los miembros de la OMA. Se basa principalmente en datos de incautaciones presentados voluntariamente a la Red de Control Aduanero (CEN) de la OMA, la única base de datos centralizada del mundo dirigida por las aduanas. Con más de un millón de registros presentados por los 187 miembros de la OMA, la CEN apoya a los miembros en el fortalecimiento de su capacidad analítica, la planificación de la aplicación de la ley y la gestión de riesgos.
El informe muestra además, mediante mapas de calor y otros elementos visuales, el uso continuo y valioso de la herramienta de visualización de datos del CEN, que permite a los Miembros explorar patrones de tráfico, identificar métodos de ocultación y apoyar la toma de decisiones operativas mediante análisis visual interactivo.
Esta publicación anual subraya que la naturaleza compleja y cambiante del comercio ilícito requiere respuestas de cumplimiento coordinadas, basadas en riesgos y basadas en inteligencia por parte de las administraciones aduaneras.
La OMA expresa su sincero agradecimiento a todos los miembros, RILOs y socios que contribuyeron al desarrollo del Informe sobre Comercio Ilícito 2024. Su compromiso continuo con el intercambio de datos y la aplicación colaborativa de la ley es esencial para fortalecer los esfuerzos globales contra el comercio ilícito.
El Informe sobre Comercio Ilícito 2024 ya está disponible en inglés, y la versión francesa se publicará en breve.
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Fuente: OMA
