La OMA y el Grupo Egmont – Seminario web global contra el blanqueo de capitales
La Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), y la UIF Hungría co-anfitriones del Seminario web mundial titulado “Cooperación entre las autoridades nacionales de aduanas y unidades de información financiera: asuntos operacionales, Desafíos y Soluciones”. Más de 300 funcionarios de aduanas y analistas de UIF de 107 países de todo el mundo asistieron a este foro contra el lavado de dinero.
Las autoridades aduaneras de los Estados Unidos y Australia, y las UIF de Hungría e Italia compartieron historias de éxito con respecto al trabajo transversal y colaborativo entre las autoridades aduaneras y las UIF. La Fuerza Fronteriza de Australia (ABF) presentó las capacidades mejoradas de lavado de dinero de las autoridades policiales australianas que se han generado a través de la Alianza Fintel encabezada por AUSTRAC. Según ABF, Fintel Alliance ha reforzado la resistencia del sector financiero australiano debido a la sólida asociación entre ABF, AFP y AUSTRAC. Fintel Alliance apoya a todas las autoridades policiales que participan en investigaciones de delitos graves desde los ángulos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSI) presentaron un premio FinCEN, investigación de financiamiento del terrorismo de alto impacto en la que se identificó y desmanteló un esquema de recaudación de fondos en línea y un conducto para una organización terrorista global a través de la asociación de Aduanas, policía y UIF. El Secretario General Adjunto de la OMA, Ricardo Treviño, comentó: “El seminario web fue un gran éxito. Creo firmemente que nuestras UIF y autoridades aduaneras se inspirarán más cuando se enteren de estas investigaciones altamente exitosas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos foros también destacan la importancia de las costumbres en la lucha global para contener el lavado de dinero y el terrorismo”. Hennie Verbeek-Kusters, presidente del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, agregó: “La creación de asociaciones en todo el sector público es crucial para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A lo largo de este seminario web global, Las autoridades aduaneras y las UIF aprendieron cómo generar confianza mutua y crear oportunidades para mejorar la cooperación. Los diversos estudios de caso presentados demuestran el gran trabajo colaborativo que se realiza actualmente en jurisdicciones de todo el mundo. Gracias a los organizadores, presentadores y asistentes del seminario web que hicieron de este evento un éxito «.
Durante el seminario web, la OMA y el Grupo Egmont de UIF también informaron a la audiencia sobre los esfuerzos de colaboración futuros, para incluir esfuerzos conjuntos de capacitación para los servicios de aduanas y las UIF y una futura conferencia global ALD de OMA-Grupo Egmont que se llevará a cabo en Budapest, Hungría en 2022. La UIF Hungría destacó las principales características del Manual de Cooperación Aduana-UIF., que fue publicado por primera vez en línea por la OMA y el Grupo Egmont en 2020 y ahora está disponible en seis idiomas en formato impreso. La OMA y Egmont Group unirán fuerzas nuevamente para combatir las actividades de lavado de dinero basadas en aduanas a través del diseño de un compendio de capacitación ALD centrado en análisis e inteligencia financiera. En apoyo de su esfuerzo conjunto para mejorar la seguridad regional, así como garantizar la integridad de los sectores financiero y comercial, la OMA y el Grupo Egmont continuarán ayudando a las fuerzas del orden en el desarrollo de inteligencia financiera y comercial procesable para contrarrestar el lavado de dinero y el terrorismo. Financiamiento en el ámbito aduanero.
Fuente: OMA
