OMA y Grupo Egmont publican "Manual de Cooperación Aduanas” contra el delito financiero
El Grupo de Unidades de Inteligencia Financiera de Egmont y la OMA al fin concluyeron un importante aporte.
El objetivo principal del Manual, es promover aún más la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y los servicios de Aduanas para interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
«La OMA se complace en presentar el Manual de Cooperación Aduana-UIF como documento de referencia y como herramienta para Aduanas y UIF en la lucha contra las actividades de lavado de dinero», dijo el Secretario General de la OMA, Dr. Kunio Mikuriya. Agregó que » Los flujos son una amenaza creciente tanto para la seguridad global como para la integridad del sistema financiero global. Las administraciones aduaneras y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) tienen una posición única para contrarrestar el transporte físico transfronterizo oculto de divisas, instrumentos negociables al portador y equivalentes de divisas en grandes volúmenes, así como actividades de lavado de dinero basadas en el comercio que están siendo organizadas por organizaciones criminales transnacionales y grupos terroristas «.
El Manual destaca los desafíos comunes contra el lavado de dinero y brinda recomendaciones a los servicios de Aduanas y UIF sobre temas que incluyen:
- contrabando y ocultamiento de divisas, equivalentes de divisas, gemas y metales preciosos;
- lavado de dinero basado en el comercio y;
- sistemas de transferencia de dinero o valor y sistemas alternativos de remesas.
El «Manual de Cooperación Aduanas – UIF», que es el primer manual que se enfoca en mejorar la cooperación operacional y estratégica Aduanas – UIF, fue desarrollado por un equipo de expertos del Grupo de Trabajo de Intercambio de Información del Grupo Egmont y la OMA.
La versión pública del Manual está disponible aquí:
