Diplomatura “Ciberdelitos y Derecho Penal Económico” – UCCuyo – CEPID (Mayo / Septiembre)
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como los teléfonos celulares, ha provocado una profunda transformación en la vida cotidiana. Actualmente, el acceso a herramientas tecnológicas permite llevar a cabo una amplia variedad de actividades, entre las que se incluyen compras en línea, trámites bancarios, interacciones sociales, entretenimiento, educación a distancia y trabajo remoto.
Sin embargo, estos avances tecnológicos, que han mejorado significativamente nuestra calidad de vida, también han facilitado la proliferación de delitos cometidos a través de medios digitales. Entre los delitos que han surgido a partir de la tecnología se encuentran las estafas virtuales, con especial énfasis en las bancarias, las extorsiones sexuales, la distribución de material de abuso sexual infantil, el grooming y diversos actos de violencia, destacándose la violencia de género.
A la par, han aparecido nuevas formas de criminalidad económica organizada, lo que hace imprescindible un conocimiento profundo de los temas tratados en la presente Diplomatura. Se requiere, además, especialización en nuevas manifestaciones delictivas, como los delitos de corrupción, aquellos vinculados a la función pública o al Derecho Penal Empresarial, así como delitos relacionados con actividades económicas o financieras, que responden a modalidades delictivas novedosas.
Existe una tendencia creciente hacia la expansión del Derecho Penal. En la actualidad, muchas conductas que en el pasado estaban circunscritas al ámbito administrativo sancionatorio han pasado a formar parte del repertorio normativo de la ley penal.
La Diplomatura en Ciberdelitos y Derecho Penal Económico abordará tanto los perfiles teóricos como prácticos de un género delictivo que involucra diversos tipos penales, en estrecha relación con la criminalidad asociativa. Asimismo, se analizarán los aspectos criminológicos, reconociendo la importancia de este nuevo objeto de estudio que demanda un abordaje específico.
Objetivos y Metodología:
Esta diplomatura tiene por objetivo la formación del profesional del Derecho, el de Ciencias Económicas, y de todos los operadores del derecho, en los nuevos delitos económicos y ciberdelitos.
La formación se dará a través del desarrollo de temas teórico-dogmáticos y prácticos con el análisis de casos para identificar los puntos centrales del abordaje de la temática estudiada.
Inicia: 7 de mayo
Duración: 4 meses
Carga horaria: 50 horas
Modalidad: híbrida
Virtual: Jueves de 17 a 19:30 h
Presencial: 3 encuentros
Viernes de 17 a 20 h y Sábados de 10 a 13 h
Destinatarios:
- Profesionales de las Ciencias Jurídicas. Estudiantes avanzados y Profesores Universitarios.
- Profesionales de las Ciencias Sociales, Políticas y de la comunicación.
- Profesionales de la Administración Pública y Privada. Integrantes del Poder Judicial Nacional y Provincial.
- Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.
- Profesionales de las Ciencias Económicas
Programa y docentes:
Módulo 1:
Derecho Penal Económico Parte General
Introducción al estudio del derecho penal y penal económico. Concepto y contenido de delitos económicos. Causas del nacimiento y consolidación del Derecho Penal Económico. Características.
Docente y director: Rafael Berruezo
Módulo 2:
Tipos penales relacionados a la Corrupción de Carácter Económico
Cohecho y tráfico de influencias. Malversación de caudales públicos. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas Exacciones ilegales. Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Análisis de los tipos objetivos y subjetivos.
Docente y director: Prof. José Luis Flores
Módulo 3:
Corrupción
Conceptualización amplia, características y tipología. Convenciones Internacionales. El Derecho y la Corrupción: Bases Constitucionales. Bases del Derecho Administrativo Contemporáneo: nociones generales. Administración Pública.
Docente: Prof. Ciro Añez Núñez (Bolivia)
Abogado, Doctorando en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés. Máster en ciencias del Derecho Procesal, título obtenido con distinción honorífica otorgado por la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Programa desarrollado conjuntamente con la Universidad de Valencia, España). Especialista en Defensa Penales Económicas y en Derecho Constitucional.
Módulo 4:
Aspectos Generales de la Delincuencia Organizada
Marco jurídico internacional
Módulo 5:
Delincuencia Organizada en particular
Concepto del crimen organizado. Elementos constitutivos y modos de operación trasnacional de las organizaciones.
Docente: Prof. Raúl Baldomino Díaz (Chile)
Juez de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal. Master en Derecho Penal, Universidades de Talca, Universidad Internacional de la Rioja, de Granada, de Santiago de Compostela.
Módulo 6:
Lavado de Activos.
Lavado de dinero. Consumación en cada etapa del delito. Delito trasnacional: dificultades para la determinación de su jurisdicción. Análisis de Casos jurisprudenciales.
Docente: Prof. Daniel Largacha Torres (Colombia)
LL.M. en Derecho Penal. Abogado experto en Derecho Disciplinario y Responsabilidad Fiscal. Defensas Judiciales de Entidades Públicas
Módulo 7:
Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Introducción. La empresa como sujeto penal. Antecedentes históricos. Posturas históricas sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Delitos cometidos desde la empresa.
Docente y director: Prof. Rafael Berruezo
Módulo 8:
Ciber delitos.
Ciberdelitos. Introducción a conceptos y estructuración. Conceptos fundamentales del ciberespacio y ciberdelincuencia. Formación de un grupo de investigación especializado en ciberdelitos. Tipologías de hechos delictivos: definición y características principales.
Docente: Prof. Jorge Gómez Izquierdo
Subinspector de la Policía Nacional de España con más de 27 años en Policía Nacional y 23 años de experiencia en investigación criminal, especializado en ciberdelincuencia, inteligencia digital, análisis forense informático y cooperación policial internacional.
Módulo 9:
Teoría del delito para los ciberdelitos
Panorama general del cibercrimen: cambio del paradigma criminal. ¿Viejos o nuevos delitos? La cuestión conceptual: ¿delitos informáticos o ciberdelitos? La construcción del término “Ciberacción”.
Docente: Prof. Hugo Mendoza Malpartida (Perú)
Máster en cumplimiento normativo en materia penal y Derecho Constitucional por la Universidad Castilla La-Mancha (Toledo, España). Especialista en Derecho penal económico y responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Módulo 10:
Cripto moneda
Bitcoin. Conceptos básicos. Qué es la blockchain. Diferencia entre la red Bitcoin y la moneda digital bitcoin. Criptografía.
Docente: Prof. Juan Ignacio Starcenbaum (Argentina)
Abogado UBA Año 2004 – orientación penal – Maestrado en Dirección Estratégica de RRHH – Posgraduado en prevención de blanqueo de dinero (Universidad de Santiago de Compostela – 2018). Posgraduado en Investigaciones Penales con la Utilización de criptoactivos (UBA 2023). Posgraduado del Programa Fintech Law y Blockchain (Di Tella 2024).
Módulo 11:
Inteligencia artificial
IA y Análisis de los dilemas éticos en el uso de algoritmos en decisiones judiciales. IA y cómo los sesgos en los datos pueden influir en los resultados de los sistemas de IA. IA en la predicción del crimen.
Docente: Prof. Gustavo Meirovich (Argentina)
Docente en la UBA en la carrera de posgrado de especialización del Ministerio Público Fiscal Derecho Penal, Master en Derecho Penal por la Universidad de Palermo, Director de la Diplomatura en “Lavado de dinero: prevención, investigación criminal y evidencia digital” por parte de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación”, Expositor en múltiples congresos y cursos dictados en el Paraguay, Bolivia, México y Alemania.
Módulo 12:
Neuroderechos Humanos y el sistema penal
Contexto histórico y conceptual. Neuroderechos, neuroética, neurotecnología, imputabilidad y responsabilidad penal. Conceptualización de los Neuroderechos.
Docente: Prof. Carlos Robles Macaya (Costa Rica)
LL.M Derecho Bancario, The American University, Washington, D.C. Master Derecho Penal Económico. Universidad La Rioja, España.
Módulo 13:
Régimen Penal Tributario
Marco genera del Régimen Tributario Argentino a nivel nacional y local. Régimen Penal Tributario. Normativa actual. Delitos Tributarios: evasión. Agravantes. Otros Delitos.
Docente: Prof. Facundo Mojico
Magister en Derecho Penal y Ciencias Penales (Universidad Pompeu Fabra – Universidad de Barcelona). Profesor adjunto de la materia “Régimen Penal Tributario y de la Seguridad Social” de la UBA. Profesor adjunto de la materia “Derecho penal para las Ciencias Económicas” y Coordinador Académico de la Diplomatura en Delitos Económicos Complejos en la Universidad Nacional de San Martín.
Docente: Prof. Milagros Stodart (Argentina)
Abogada por la Universidad Católica Argentina con una Maestría en Derecho Tributario. Funcionaria judicial en el Fuero Federal Penal Económico desde 2007 y actualmente Secretaria del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico Nro. 8. Docente en la Diplomatura de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Tributario de la Universidad Católica de Salta durante los años 2024 y 2025.
Módulo 14:
Contrabando y otros ilícitos aduaneros
Principios generales en materia penal aplicables al ámbito aduanero. Doctrina. El contrabando y las infracciones aduaneras: diferencias. Delitos aduaneros.
Docente: Prof. Harry Schurig (Argentina)
Secretario de la Fiscalía Federal Contencioso Administrativo N° 7. Abogado Especialista en Derecho Tributario, Aduanero y Administrativo. Magister en Finanzas Públicas. Magister en Magistratura. Profesor de grado y posgrado en diversas universidades.
Docente: Prof. Gustavo Meirovich
Dr. Rafael Berruezo
Doctor por la Universidad Autónoma Rene Gabriel Moreno, Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral. Prof. Titular de Derecho Penal Parte General, Facultad de Derecho Universidad Católica de Cuyo Sede San Luis. Docente de maestrías en Bolivia, Chile, Colombia, Perú.
Dr. José Luis Flores
Magister por la Universidad Rey Juan Carlos – España. Abogado y Procurador por la Univ. Nacional de Córdoba. Diplomado en Criminalística y Criminología por la Universidad Siglo XXI. Profesor Titular de la Cat. de Der. Internacional Publico y Comunitario de la Fac. de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo- San Luis.
Aranceles:
- A) Pago Único: $675.000 o USD 500
- B) Pago en Cuotas: Inscripción de $30.000 + 5 cuotas de:
Público en general: $180.000
Alumnos y graduados de la UCCuyo: $144.000
Justicia Federal: $144.000
Colegio de Abogados: $144.000
Concejo de Ciencias Económicas: $144.000
Colegio de Magistrados: $144.000
Poder Judicial San Luis: $144.000
Miembros de FLADE: $144.000
Otros Convenios: $144.000
Docentes de la UCCuyo: $126.000
Más Información: cepid@uccuyosl.edu.ar
