OMA y el GE organizan un taller sobre el compendio de inteligencia financiera para administraciones de aduanas y unidades de inteligencia financiera en Perú
Del 27 de febrero al 1 de marzo de 2024, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), en colaboración con el Grupo Egmont (EG), organizó el segundo Taller del Compendio de Inteligencia Financiera en Lima, Perú. Este evento, financiado por el Departamento de Estado de los EE. UU. – Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), reunió a 28 participantes de 8 administraciones de Aduanas y 13 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de toda la región de América Latina para un seminario intensivo de cuatro días. capacitación enfocada en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML-CTF).
El taller comenzó con comentarios de apertura de representantes de la OMA, GE y SBS, enfatizando la importancia crítica de la cooperación entre la Aduana y las UIF. Destacaron los éxitos de colaboraciones pasadas y discutieron planes para futuras iniciativas destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT). Se señaló que las funciones únicas de las administraciones de Aduanas en la gestión de datos comerciales y de pasajeros, y de las UIF en el seguimiento de transacciones sospechosas, son vitales para abordar el lavado de dinero basado en el comercio (TBML) y son componentes vitales para la seguridad global y regional.
A lo largo del taller, los participantes participaron en capacitación práctica que cubrió informes de actividades/transacciones sospechosas, análisis operativo, análisis estratégico, investigación de lavado de dinero basado en el comercio (TBML) y financiamiento del terrorismo. Los ejercicios prácticos fomentaron la colaboración entre la Aduana y los representantes de la UIF, identificando objetivos y estrategias comunes para las investigaciones ALD/CFT.
El evento concluyó con la OMA y el GE agradeciendo a la UIF peruana y a la Administración de Aduanas del Perú (la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT) por organizar el taller y al Departamento de Estado de los EE. UU. – Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley ( DoS-INL) por su apoyo financiero. El apoyo de estas organizaciones fue crucial para el desarrollo del Compendio de Inteligencia Financiera y la ejecución de este programa de capacitación global en expansión. Este taller en Lima representa un importante paso adelante en el esfuerzo global para combatir el lavado de dinero, destacando el poder de la cooperación internacional y el compromiso compartido para mejorar la seguridad regional.
Fuente: OMA
